荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員 蔡俊）5月25日，黃岡浠水警方對外公布，該局成功打掉一個替境外賭博網(wǎng)站洗錢的“跑分”團伙，共抓獲犯罪嫌疑人11名，收繳手機8部，并查獲銀行卡54張、POS機2臺、點鈔機1臺，涉案金額超650萬元。

民警扣押的銀行卡等物品。通訊員 供圖

銀行卡流水異常

5月初，浠水警方通過偵查，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)巴河鎮(zhèn)的閔某等人銀行卡資金流水異常，巴河水陸派出所立即聯(lián)系局一體化專班鎖定該賬戶，開展詳細調查。

5月10日，民警將閔某等人傳喚至派出所。經(jīng)查，閔某等人都是楊某和林某某介紹的。

“這不僅僅是一條簡單的斷卡線索，而是一個‘跑分’團伙作案，涉案人員眾多，嚴重擾亂社會秩序的安定和諧，危害性大，影響極其惡劣。”辦案民警介紹，通過對閔某等人展開審訊，他們有了重大發(fā)現(xiàn)。

牽出“跑分”洗錢團伙

涉案人員眾多，涉案金額巨大。巴河所迅速將線索上報局領導和刑偵大隊。

“一定要犯罪分子繩之以法，守好老百姓的錢袋子?！备笨h長、公安局長孫維雄第一時間作出指示，并要求刑偵大隊聯(lián)合巴河所成立專班，全力深挖犯罪團伙，打擊犯罪分子囂張氣焰。

經(jīng)過對相關信息的梳理和研判，專班民警發(fā)現(xiàn)閔某等人屬于團伙最基層，主要提供自己的銀行卡給上線，每次錢到賬后馬上到銀行取現(xiàn)然后給楊某或林某某，并從中獲取部分傭金。

據(jù)閔某介紹，楊某和林某某只是中間人，他們除了自己辦理銀行卡外，主要負責拓展下線，拉熟人或朋友辦理銀行卡，提供給上線跑分取錢。

隨著偵查工作的深入開展，一個“跑分”洗錢團伙逐步浮出水面，民警發(fā)現(xiàn)楊某和林某某的上線是姚某，負責從境外犯罪分子手中“接活”，專門為賭博網(wǎng)站、裸聊詐騙犯罪分子進行贓款轉移洗白取現(xiàn)。

奔赴多地收網(wǎng) 11人被抓

隨著團伙成員身份的逐步明晰，5月12日，專班民警兵分三路，分別趕赴武漢、黃州、巴河三地展開收網(wǎng)，抓獲姚某等人，現(xiàn)場扣押銀行卡54張、手機8部、現(xiàn)金8萬元，并查獲點鈔機1臺、POS機2臺、網(wǎng)銀4套。

民警在酒店將犯罪嫌疑人抓獲。通訊員 供圖

經(jīng)過審訊，犯罪嫌疑人姚某交代，今年3至4月份，他長期在境外一賭博網(wǎng)站賭博，后在境外某聊天APP上認識了一網(wǎng)友，該網(wǎng)友自稱與賭博網(wǎng)站內部人員有關系，賭博網(wǎng)站需要將大量的資金進行轉移洗白取現(xiàn)，并承諾按照資金流水5%-6%比例支付報酬，喜歡賭博的姚某了解后便有所心動，于是干起了這個“職業(yè)”，隨著業(yè)務量的增加，需要大量的銀行卡，姚某則聯(lián)系了楊某等人一同加入。

初步統(tǒng)計，3月至5月上旬，該犯罪團伙涉案流水超650萬元。

目前，姚某、楊某、林某某等11名人員因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被浠水警方依法采取刑事強制措施。案件在進一步深挖中。